(资料图片)
中新经纬12月30日电 据上海市第一中级人民法院官方微信号消息,2022年12月30日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元(以下币种均为人民币);对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元;对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚,并处1000万元至150万元不等罚金。
经审理查明:2006年7月,被告人戴志康注册成立被告单位证大文创公司。为实施非法集资活动,戴志康于2011年至2014年先后成立上海证大投资咨询有限公司(以下简称证大投资咨询公司)、上海证大大拇指财富管理有限公司(以下简称证大大拇指公司)、上海证大金融信息服务有限公司、上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)等“证大系”企业,并以证大文创公司为顶层管理。
2011年11月至2019年8月,经戴志康决定和授意,在未经有关机关批准的情况下,证大投资咨询公司对外招揽借款人签订主要期限为12-36个月不等的借款合同,在扣除相关服务费用后放贷给借款人,再将放贷债权按照借款合同金额拆分包装成期限1-36个月、年化收益5%-15%不等的债权转让型理财产品,通过对外宣传保本付息等,由证大大拇指公司线下或者证大爱特公司“捞财宝”平台线上发售,从而向社会公众非法募集资金。
2016年4月起,为应对“证大系”企业债权逾期还款率攀升造成的无足量资金放贷、无法生成足量债权、无法包装足量理财产品、无法募集足量资金的恶性循环,戴志康经由戴卫新汇报后,决定采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标等手段继续向社会公众非法募集资金。
经审计,2011年11月至2019年8月,“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元,至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。
其中,2011年11月至2016年4月14日,“证大系”企业非法募集资金179.60亿余元,未兑付本金1.54亿余元;2016年4月15日至案发,非法募集资金417.06亿余元,未兑付本金73.66亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借人资金、支付运营费用等。
上海一中院认为:被告单位证大文创公司及被告人戴志康等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,违反国家金融管理法规,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪;证大文创公司及戴志康等7名被告人还以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。对证大文创公司以及各名被告人应予数罪并罚。证大文创公司、戴志康等人的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序,给被害人造成了巨大经济损失,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。
上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。
(中新经纬APP)
上一篇:当前聚焦:财政部:前11月国有企业营业总收入同比增8.5%
下一篇:最后一页
-
焦点速看:未兑付超75亿!“证大系”集资诈骗案一审宣判,戴志康获刑19年
2023-01-05
中新经纬12月30日电据上海市第一中级人民法院官方微信号消息,2022年12月30日上午,上海市第一中级人民...
-
当前聚焦:财政部:前11月国有企业营业总收入同比增8.5%
2023-01-05
中新经纬12月30日电30日,财政部网站发布2022年1-11月全国国有及国有控股企业经济运行情况。2022年1-11...
-
保定到任丘自驾(从保定到任丘多少公里)|今日热门
2023-01-05
1 从保定到任丘多少公里驾车路线:全程约106 6公里,车程约1 5小时起点:沧州市1 沧州市内驾车方案1...
-
【时快讯】保定到涞水自驾(保定到涞水自驾多长时间)
2023-01-05
1 保定到涞水自驾多长时间从保定上京昆高速到涞水下高速2 保定到涞水自驾多长时间能到驾车路线:全程...
-
北方巴厘岛自驾路线(北方巴厘岛景区)
2023-01-05
1 北方巴厘岛景区1、牧情谷风景区牧情谷风景区,位于吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇,距离长春市区5...
-
北戴河离唐山自驾游(唐山到北戴河自驾需要多长时间)
2023-01-05
1 唐山到北戴河自驾需要多长时间找个想去的景点附近的农家院,美团上很多,包吃住每人150左右2 唐山到...
-
终南山寨由来?
2023-01-05
一、终南山寨由来?2015年6月本地龙头企业惠达公司斥资2 73亿,将牛背梁国家森林公园内红庙河附近的太...
-
每日精选:重庆自驾永川(重庆到永川自驾多长时间)
2023-01-05
1 重庆到永川自驾多长时间坐619到菜园坝下车,4元做大巴到永川,33(包括保险2元,可以不要)在火车站...
-
阿尔山到阿尔山森林公园的路途以及住宿问题2013年最新?
2023-01-05
一、阿尔山到阿尔山森林公园的路途以及住宿问题2013年最新?路程不太好走,大概要走1小时左右,有三座桥...
-
苏州有免门票的湿地公园吗?
2023-01-05
你好!苏州有5个省级湿地公园,但都不在工业园区。在园区的有2个生态园:白塘生态植物公园(免门票);...
-
在延吉火车站乘几路车能到火车西站票价是多少钱?
2023-01-05
一、在延吉火车站乘几路车能到火车西站票价是多少钱?延吉市火车站到延吉西站,直达可乘坐公交有:16路,...
-
山东轻工业学院长清校区邮局地址怎么写_每日快讯
2023-01-05
山东轻工业学院长清校区邮局地址怎么写邮局:山东省济南市长清区山东轻工业学院邮政***收申通、中通等:...
-
武汉自驾路线(武汉出发自驾游攻略) 全球聚看点
2023-01-05
1 武汉出发自驾游攻略从昆明市自驾出发上沪昆高速,在贵阳市经绕城高速转银百高速,到达瓮安后,在瓮安...
-
当前快讯:武汉租车自驾游攻略(武汉租车自驾游攻略大全)
2023-01-05
1 武汉租车自驾游攻略大全武汉有多种网约车。例如丅3出行、滴滴打车、高德约车等等!总有一个是你喜欢...
-
武汉自驾拉萨攻略(武汉自驾拉萨攻略图)_焦点速读
2023-01-05
1 武汉自驾拉萨攻略图武汉到拉萨火车直达:372元;飞机2100左右,到了拉萨后根据你去的景点和住宿条件...
-
【天天时快讯】武汉市内自驾兜风(武汉市周边自驾游)
2023-01-05
1 武汉市周边自驾游梁子湖,神龙架,恩施土司城,胜天农庄,大幕山,柴埠溪大峡谷,清江画廊风景区,银...
-
热推荐:武汉市内自驾(武汉市内自驾游景点)
2023-01-05
1 武汉市内自驾游景点首先可以去恩施大峡谷。需要游览时长3小时,景区内有一条环山台阶路。不走回头路...
-
佛山到虎门自驾(虎门到佛山禅城区,多少公里)_环球短讯
2023-01-05
1 虎门到佛山禅城区,多少公里长安北站有到佛山高明的大巴。驾车路线:全程约114 4公里起点:长安镇1 ...
-
峨山县城到新平自驾(峨山到新平最后一张班车是几) 环球速看
2023-01-05
1 峨山到新平最后一张班车是几有8县一区,红塔区,下面8个县,江川、通海、澄江、易门、峨山、新平、元...
-
番禺莲花山自驾哪个门(番禺莲花山怎样去)|天天观速讯
2023-01-05
1 番禺莲花山怎样去公交线路:309路→地铁3号线→地铁7号线→地铁4号线→番93路,全程约33 8公里1、从...
广告
X 关闭
全球消息!奥林巴斯是哪个国家品牌?什么是单反相机?
最近这段时间总有小伙伴问小编奥林巴斯是哪个国家品牌_奥林巴斯是哪个国家的品牌是什么,小编为此在网上...
观天下!军舰的排水量是什么意思?排水量怎么计算?
提起军舰的排水量是什么意思_排水量是什么意思大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道军舰的...
环球报道:联想v370笔记本综合测评?联想v370笔记本最新报价是多少?
提起联想z370cpu_lenovov370大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道联想z370cpu_lenovov370...
天天新消息丨微信新功能官方提醒怎么设置?如何使用微信的提醒功能?
(资料图片仅供参考)最近这段时间总有小伙伴问小编微信新功能官方提醒怎么设置_微信新功能官方提醒怎么玩...
当前报道:华为荣耀X1有哪些配置参数?华为荣耀x1标配是什么?
(资料图片)在生活中,很多人都不知道华为荣耀x10max_华为荣耀x1是什么意思,其实他的意思是非常简单的,...
全球今日讯!怎么选择适合自己的笔记本?实惠笔记本有哪些推荐?
最近小编看到大家都在讨论电脑啥牌子的好价格又实惠笔记本_实惠笔记本相关的事情,对此呢小编也是非常的...
焦点简讯:胸部怎么按摩健康(胸部怎么变大)
您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。胸部怎么按摩健康,胸部怎么变大相信很多小伙伴还不知道,现在让...
天天快看点丨挑战不可能第四季免费观看(挑战不可能第四季最新)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。挑战不可能第四季免费观看,挑战不可能第四季最新相...
全球观焦点:爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人(爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人)
【资料图】您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人,爱亲者不敢恶于人...
消息!美年体检报告查询(美年体检报告查询)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。美年体检报告查询,美年体检报告查询相信很多小伙伴...
广告
X 关闭
倒计时!国内新能源汽车行业或将进入“无补贴时代”
一个月之后,国内新能源汽车行业有可能进入无补贴时代。根据工信部、财政部、科技部和发展改革委联合发...